المیڈا ریسرچ کی سی ای او کیرولین ایلیسن نے مبینہ طور پر عملے کو بتایا کہ صرف وہ، سیم بینک مین-فرائیڈ اور اعلیٰ FTX ایگزیکٹوز کو معلوم تھا کہ ایکسچینج صارفین کے فنڈز کا استعمال اس ٹریڈنگ فرم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے جسے وہ چلا رہی تھیں۔ ایک تجزیاتی فرم نے المیڈا پر ایف ٹی ایکس ٹوکن کی فہرست سازی کا بھی الزام لگایا۔
ریگولیٹری کی خلاف ورزیوں سے لے کر ممکنہ طور پر مجرمانہ رویے کے الزامات سام بینک مین فرائیڈ کے اب دیوالیہ ہونے والے FTX کرپٹو ایکسچینج اور المیڈا ریسرچ ٹریڈنگ فرم کی اندرونی کارروائیوں کی تفصیلات کے طور پر آتے رہتے ہیں۔
شروع کرنے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ المیڈا FTX پر کرپٹو کرنسی کی فہرستوں میں سب سے آگے چل رہی ہے، جس نے ان کی لسٹنگ کا اعلان کرنے اور قیمتوں میں اضافے سے پہلے بڑی تعداد میں ٹوکن جمع کیے، بلاک چین اینالٹکس فرم آرگس نے وال اسٹریٹ جرنل کو 14 نومبر کو بتایا۔
آرگس کے شریک بانی اور سی ای او اوون ریپاپورٹ نے دی بلاک کو بتایا، "ہم واقعی یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ کس حد تک اپنے تمام ٹوکن فروخت کرتے ہیں یا نہیں - لیکن فہرست سازی سے کچھ دیر پہلے ان کے بازار میں داخلے کے وقت کو دیکھتے ہوئے، یہ اتفاقی نہیں لگتا ہے،" آرگس کے شریک بانی اور سی ای او اوون ریپاپورٹ نے دی بلاک کو بتایا۔
دنیا کے سب سے بڑے اور سابقہ سب سے زیادہ قابل احترام ایکسچینجز میں سے ایک کے طور پر، FTX لسٹنگ نے تقریباً ناگزیر طور پر ٹوکن کی قیمتوں کو بڑھا دیا، جس سے cryptocurrencies کے لیے منظوری اور اہم مارکیٹ لیکویڈیٹی کی مہر شامل ہو گئی جو اکثر نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں اور جن کا ٹریک ریکارڈ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ برسوں سے، نام نہاد Coinbase Effect نے نئے درج کردہ ٹوکنز کی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہوئی بھیجی ہیں، بڑے حصے میں امریکی ایکسچینج کی مناسب مستعدی کے لیے شہرت کی وجہ سے جس نے بری طرح سے ڈیزائن کیے گئے اور اسکام ٹوکنز کو ختم کر دیا۔
اسی دن، نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون میں کہا گیا کہ "معاملے سے واقف شخص" نے الزام لگایا کہ المیڈا کی سی ای او کیرولین ایلیسن نے بدھ، 9 نومبر کو عملے کی میٹنگ میں ملازمین سے معذرت خواہانہ طور پر کہا کہ کمپنی وینچر کے لیے بہت زیادہ قرض لینے کے بعد مشکلات میں پڑ گئی ہے۔ سرمایہ کاری، جب کرپٹو مارکیٹ کریش کے بعد قرضے واپس منگوا لیے گئے تو FTX کی طرف رجوع کیا۔
"لیکن المیڈا نے جو فنڈز خرچ کیے تھے وہ اب آسانی سے دستیاب نہیں تھے، لہذا کمپنی نے ادائیگیوں کے لیے FTX کسٹمر فنڈز کا استعمال کیا،" ٹائمز نے رپورٹ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ، Bankman-Fried اور FTX کے دو اعلیٰ ایگزیکٹوز منتقلی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ کہیں اور بتایا گیا ہے کہ Bankman-Fried نے مبینہ طور پر فرم کے سافٹ ویئر میں "بیک ڈور" کا استعمال کیا تاکہ تعمیل اور قانونی عملے کو مطلع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ $10 بلین منتقل کیا جا سکے۔
ٹائمز نے یہ بھی کہا کہ دفاتر کا دورہ کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ ایلیسن کی میز FTX ٹریڈنگ ڈیٹا کو ظاہر کرنے والے مانیٹروں کے پیش نظر تھی۔ اگر درست ہے تو، یہ ایکسچینج اور ٹریڈنگ آپریشن موٹ کے درمیان فائر وال کو رینڈر کر سکتا ہے۔
ایلیسن ان نو اعلیٰ لیفٹیننٹوں میں سے ایک ہے جو مبینہ طور پر بہاماس کے ایک ریزورٹ پینٹ ہاؤس میں بینک مین فرائیڈ کے ساتھ رہتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات اس کے ساتھ رومانوی طور پر جڑے رہتے تھے۔ اس نے مبینہ طور پر کہا کہ ان میں سے صرف دو اور ایف ٹی ایکس کے دو اعلیٰ ایگزیکٹوز - پینٹ ہاؤس کے رہائشی بھی - اس اسکیم سے واقف تھے۔
رائٹرز نے آج اطلاع دی ہے کہ نیویارک کے جنوبی ضلع سے تعلق رکھنے والے وفاقی استغاثہ بینک مین فرائیڈ کے کسٹمر فنڈز کے استعمال کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) اور کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے بھی تحقیقات شروع کی ہیں جیسا کہ بہاماس پولیس کی مالیاتی جرائم کی تحقیقاتی شاخ ہے۔ دونوں فرمیں رجسٹرڈ ہیں اور ان کا صدر دفتر وہاں ہے۔
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں